Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên quan đến việc kê khai thiếu doanh thu tại Công ty CP công nghệ Vimo và sử dụng bốn công ty TNHH MTV để nhận cổ tức, với tổng thiệt hại về thuế được xác định hơn 38,6 tỷ đồng.
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Tranh luận về người mặc áo xanh đi cùng
- Nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì lừa đảo
- Công an An Giang tạm giữ người cướp tài sản của cô ruột
Theo kết luận điều tra, doanh thu hơn 29,7 tỷ đồng tại Vimo không được ghi nhận, kê khai trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2024. Cùng với đó, hơn 655 tỷ đồng cổ tức được chuyển cho ông Bình qua bốn công ty TNHH MTV trong giai đoạn 2023-2025.
Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị đề nghị truy tố về ba tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong cùng vụ án, 12 người khác cũng bị đề nghị truy tố về một trong ba tội danh này.
Đối với hành vi tại Công ty CP công nghệ Vimo, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán từ năm 2024, cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ qua máy POS có thu phí. Công ty có ba cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất nắm 0,5% cổ phần, ông Bình nắm 0,5% và Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay sở hữu 99%.
Theo cơ quan điều tra, khi nhận thấy doanh thu Vimo tăng cao, từ tháng 2/2024, ông Bình chỉ đạo Tổng giám đốc Đỗ Công Diễn và kế toán Trần Thị Thu Linh giảm doanh thu kê khai, chỉ hạch toán một phần, phần còn lại để ngoài sổ sách.
Trước khi thực hiện, bà Linh đã trao đổi với ông Diễn rằng chỉ đạo của ông Bình không đúng pháp luật và người chịu trách nhiệm sẽ là hai người. Tuy nhiên, ông Diễn vẫn yêu cầu Linh thực hiện vì ông Bình có quyền cao nhất, với lời chỉ đạo: “phải làm”.
Cơ quan điều tra xác định trong ba tháng, từ tháng 2 đến tháng 4/2024, hơn 29,7 tỷ đồng doanh thu không được ghi nhận, kê khai. Khoản tiền này được ông Bình, ông Diễn và cổ đông Nguyễn Hữu Tuất thụ hưởng, phân chia theo tỷ lệ cổ phần.
Kết quả giám định của giám định viên Thuế TP Hà Nội xác định việc không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 5,9 tỷ đồng.
Ở phương thức thứ hai, cơ quan điều tra xác định ông Bình sở hữu phần lớn cổ phần hoặc nhờ người khác đứng tên cổ phần tại các công ty cổ phần, trong đó có NextTech, Ngân Lượng và NextPay. Để tránh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức, ông Bình nhờ nhân viên thành lập, đứng tên bốn công ty TNHH MTV gồm Khánh An, Phúc An Hải, Khai Sáng Việt và Tầm Nhìn Việt.
Sau đó, các doanh nghiệp này được sử dụng để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần của ông Bình. Khi cổ tức được chia, tiền được rút về tài khoản người đứng tên sở hữu công ty rồi chuyển cho ông Bình sử dụng cá nhân.
Trong giai đoạn 2023-2025, bốn công ty cổ phần gồm Tập đoàn NextTech, NextPay, Trung gian thanh toán Ngân Lượng và NextPay Việt Nam đã 26 lần chi trả cổ tức qua các công ty TNHH MTV, chuyển cho ông Bình tổng cộng hơn 655 tỷ đồng.
Kết luận điều tra nêu: “Bình không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với việc nhận cổ tức này”. Căn cứ lời khai của những người liên quan cùng dữ liệu dòng tiền, cơ quan điều tra xác định số thuế thu nhập cá nhân bị trốn là hơn 32,7 tỷ đồng.
Vũ Phượng (tổng hợp)