Theo kết luận điều tra vụ AntEx, Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị khắc phục toàn bộ hậu quả; 46 nhà đầu tư trình báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng.

Vụ án liên quan dự án tiền số AntEx đang được xem xét với nhiều nội dung về huy động vốn, sử dụng tiền của nhà đầu tư và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, về ba tội danh.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người góp vốn xây dựng và phát triển dự án AntEx để huy động tiền từ các nhà đầu tư. Nhóm thống nhất số vốn ban đầu là 5 tỷ đồng, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng, chiếm 40%. Cơ quan điều tra xác định ông Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định các hoạt động đầu tư, phát triển dự án. 46 nhà đầu tư trình báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng

Để huy động vốn, nhóm phát triển công bố bản cáo bạch, chính sách phát triển và tổ chức bán token. Trong bốn đợt diễn ra từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án thu về 4,5 triệu USDT, được quy đổi thành hơn 101,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc đối chiếu kế hoạch với dữ liệu thực tế cho thấy dự án chỉ hoàn thành khoảng 15% tổng kế hoạch; phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế như cam kết.

Đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển sang ví điện tử, quy đổi thành tiền Việt Nam rồi phân chia. Sau khi đăng thông báo tìm người bị hại, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với khoản thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 29 người. Những nhà đầu tư này yêu cầu làm rõ hành vi của Nguyễn Hòa Bình và những người liên quan, đồng thời đề nghị hoàn trả khoảng 53 tỷ đồng. Mười bảy trường hợp còn lại đã được liên hệ, mời làm việc nhưng chưa đến cung cấp hồ sơ, tài liệu. Số tiền hơn 101,7 tỷ đồng thu từ bán token và khoản thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng do 46 người trình báo được xác định trên các cơ sở khác nhau.

Nguyễn Hòa Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã gửi đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra ghi nhận ông Bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác, có nhân thân và lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Kết luận điều tra cũng cho biết các bị can cùng gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Một số bị can khác được ghi nhận đã khai báo thành khẩn và tích cực thực hiện việc khắc phục.

Cơ quan điều tra đánh giá Nguyễn Hòa Bình có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, nhưng cho rằng ông cùng các bị can khác đã đưa thông tin gian dối về dự án AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều người. Ông Bình, 45 tuổi, bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Ngoài ông Bình, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố. Trong số này có Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vimo; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech; và Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.

Phạm Mai (tổng hơp)