Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan công an xem xét khởi tố các vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), liên quan đến hoạt động mua bán xăng dầu và quản lý tài sản doanh nghiệp.

Kết luận do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành nêu nhiều giao dịch bị xác định gây thiệt hại, cùng những bất cập trong quản lý hàng hóa và kiểm soát hoạt động kinh doanh. Trong đó, khoảng 185 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 2.841 tỉ đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Từ giao dịch bán hàng đến những lỗ hổng quản lý

Theo Thanh tra Chính phủ, số xăng dầu khoảng 185 triệu lít không có chứng từ nói trên có dấu hiệu liên quan đến các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hồ sơ đã được chuyển đến Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp để xem xét, khởi tố theo quy định.

Các giao dịch khác cũng được đưa vào diện kiến nghị xử lý. Tháng 3/2026, Petimex bán hơn 16 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá, với mức thấp hơn giá thành, gây thiệt hại ước tính hơn 58 tỉ đồng.

Doanh nghiệp còn bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định và hợp đồng nguyên tắc giữa hai bên. Thiệt hại được xác định ở mức hơn 41 tỉ đồng; cơ quan thanh tra kiến nghị xem xét khởi tố, sau đó Bộ Công an thông báo chuyển kiến nghị đến Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết.

Từ ngày 27/1 đến 24/2/2026, Petimex bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn mức được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng, gây thiệt hại khoảng 2,3 tỉ đồng. Sau khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng ngày 6/3/2026, Tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo phòng kinh doanh bổ sung biên bản ký lùi ngày, có dấu hiệu giả mạo trong công tác.

Một nhóm giao dịch khác liên quan việc bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, gây thiệt hại khoảng 322 tỉ đồng. Việc tăng dần hạn mức nợ cho Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long (PTC), đồng thời cho nợ không có tài sản thế chấp và bảo lãnh ngân hàng, cũng bị xác định trái quy định, gây thiệt hại hơn 86 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị Petimex còn ban hành chính sách cho phép khoản nợ của Công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty cổ phần nhiên liệu Tây Đô vượt giá trị tài sản bảo đảm. Đoàn thanh tra ước tính thiệt hại từ nội dung này hơn 1,4 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra đề cập hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động được Petimex lắp tại các bồn chứa nhưng không sử dụng để quản lý lượng hàng nhập, xuất, mua bán và thanh toán.

Công ty cổ phần Dịch vụ thiết bị đo và hệ thống điều khiển, đơn vị lắp đặt thiết bị tại Tổng kho Phước Khánh và Tổng kho Trần Quốc Toản, không kiểm định lần đầu trước khi đưa hệ thống vào sử dụng.

Công chức Chi cục Hải quan khu vực XVIII thuộc Cục Hải quan, Bộ Tài chính, được giao nhiệm vụ nhưng không so sánh, đối chiếu số liệu thiết bị đo mức tự động với kết quả giám định theo quy định. Những hành vi này có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan công an xem xét các vụ việc theo thẩm quyền. Việc xác định trách nhiệm hình sự cụ thể thuộc quá trình điều tra và xử lý của cơ quan chức năng.

Vũ Phượng (tổng hợp)